Etiqueta: Antilavado

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cambiado drásticamente el panorama en torno ...

El sistema financiero mexicano se encuentra en una etapa de transformación crucial, impulsada por los recientes desafíos impuestos por las ...

La reciente colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) marca ...

Del 1 de enero al 16 de julio del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría ...

La reciente reforma a la Ley Antilavado, respaldada por el Senado de la República, se produce en un contexto complicado, ...

Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores han dado un paso significativo al aprobar ...

Las fintechs en México están mostrando un compromiso sólido con la implementación de controles para la Prevención de Lavado de ...

En el contexto actual del sector inmobiliario en México, una preocupación creciente ha puesto en el centro del debate la ...

En un contexto donde la regulación financiera es crucial para el desarrollo de un sistema económico robusto, se han implementado ...

En el contexto actual de la economía mexicana, las reformas a la Ley Antilavado están en la mira y requieren ...