CIBanco reafirma su solidez en medio de incertidumbres regulatorias
CIBanco ha emitido un mensaje de tranquilidad a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), asegurando que sus operaciones fiduciarias se llevan a cabo con normalidad y que la institución no figura en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses. Esta afirmación es relevante, considerando la intervención que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el 26 de junio pasado.
A pesar de la transmisión temporal de su negocio fiduciario a entidades de la banca de desarrollo, anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), CIBanco mantiene que sus operaciones siguen en curso. En un comunicado, la institución destacó que no hay impedimentos legales que restrinjan la participación de fedatarios públicos en sus transacciones.
Es importante mencionar que CIBanco está bajo la administración cautelar de Alvarez & Marsal México, S.C., designada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Esta intervención surgió tras una orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que notificó a CIBanco, junto a otras dos entidades mexicanas, como “preocupación principal de lavado de dinero.”
La FinCEN acusó a CIBanco de haber facilitado, durante años, el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además de permitir pagos relacionados con la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo. No obstante, CIBanco sostiene que sus operaciones fiduciarias continuarán de manera regular y conforme a los términos establecidos en los documentos correspondientes.
El objetivo de la intervención, según la entidad, es garantizar la estabilidad operativa y proteger los intereses de sus clientes y del público en general. CIBanco ha señalado que no se han identificado elementos que comprometan su funcionamiento a corto plazo, lo que significa que sus capacidades como fiduciario no han visto alteradas.
Respecto a la administración cautelar, CIBanco menciona que los delegados fiduciarios siguen poseyendo las facultades necesarias para sus actividades y que no han sido revocadas. La entidad aseguró que cualquier cambio futuro en estas designaciones será notificado formalmente a las partes involucradas.
Además, CIBanco enfatiza que sus negocios fiduciarios siguen operando con plena validez jurídica, amparados por la legislación mexicana, que proporciona garantías adecuadas para la protección de sus derechos.
En un contexto más tenso, el 30 de junio, CIBanco comunicó que Visa desconectó unilateralmente su plataforma para las transacciones internacionales con tarjetas emitidas por la institución. Esta situación impacta directamente en los usuarios que realizaban operaciones en el extranjero.
Con la confianza de los inversionistas como un pilar fundamental, CIBanco reafirma su compromiso con la continuidad de sus operaciones y con el cumplimiento de sus obligaciones. Con este panorama, los inversionistas y clientes pueden estar atentos a cómo se desarrollarán los eventos en torno a la institución en los próximos días.
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