CiBanco y su compromiso ante las autoridades regulatorias
Recientemente, CiBanco ha manifestado su firme intención de colaborar “en todo momento” con las autoridades regulatorias en México y Estados Unidos, en medio de acusaciones de presunto lavado de dinero emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense. En un comunicado breve, la institución financiera aseguró que seguirá el marco legal que rige a las entidades financieras para abordar cualquier “posible preocupación” señalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
CiBanco también anunció que sus ejecutivos cooperarán con el apoderado designado por la CNBV, quien actuará como administrador cautelar de la entidad, conforme a lo establecido por la Ley de Instituciones de Crédito. Esta estrategia busca reforzar la transparencia y la confianza en el manejo de la institución ante las acusaciones que han surgido.
Un aspecto crucial de la comunicación de CiBanco es su aseguramiento de que los recursos de sus clientes están protegidos bajo la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La entidad enfatizó que mantendrá una comunicación constante y colaborativa con las autoridades de ambos países para disipar cualquier duda o inquietud.
La intervención de la CNBV, que se produjo pocas horas después del anuncio de CiBanco, establece una supervisión temporal sobre la entidad, así como sobre Intercam, ambos señalados por su presunta implicación en lavado de dinero relacionado con el tráfico de opiáceos, como el fentanilo. Esta intervención es un indicativo de la seriedad de las acusaciones, cuyo impacto podría ser significativo, dado que CiBanco cuenta con activos por 7 mil millones de dólares y Intercam con 4 mil millones.
En el ámbito gubernamental, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, demandó a las autoridades estadounidenses pruebas que respalden las acusaciones. En su conferencia matutina, Sheinbaum argumentó que se trata de “dichos” y enfatizó que, de encontrar evidencias de actividades ilícitas, el gobierno actuaría sin tolerar impunidad.
La secretaría de Hacienda, en su defensa, subrayó que el Tesoro estadounidense no ha proporcionado pruebas que vinculen a estas instituciones con delitos financieros, y que las únicas evidencias observables hasta ahora son transferencias legítimas entre empresas mexicanas y firmas chinas, reflejando un comercio bilateral que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
La situación se encuentra en desarrollo, y es fundamental que los actores involucrados sigan la normativa establecida para abordar las acusaciones con la mayor transparencia posible. La información aquí presentada corresponde a la fecha de original publicación (2025-06-26). La evolución de este caso será crucial para las prácticas financieras en la región y en el contexto del comercio internacional.
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