La Comisión Europea planea rebajar riesgo de lavado en arte

La Comisión Europea tiene previsto reducir la evaluación del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el comercio de arte y antigüedades, según los hallazgos presentados por la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) en una reunión celebrada el 29 de enero de 2026 en Bruselas¹.

El nuevo informe Supranacional de Evaluación de Riesgos (SNRA), que se publicará en 2026, califica la amenaza asociada a obras de arte y antigüedades como 'moderada' (nivel 2), una rebaja respecto a la evaluación 'alta' realizada en 2022, citando 'evidencia limitada en la UE'¹.

Detalles del nuevo informe y medidas propuestas

El cambio de calificación implica que, aunque se reconoce la existencia de vulnerabilidades en el sector, como la privacidad en las transacciones, la accesibilidad al mercado y la fragmentación jurisdiccional, las medidas de mitigación y la mejora de la concienciación en el sector son ahora prioritarias¹.

La SNRA identifica al mercado secundario de arte como especialmente expuesto a la explotación criminal, manteniendo el nivel de amenaza como 'moderado'¹. Entre las recomendaciones para reducir riesgos, la DG FISMA propone mantener un diálogo continuo con los actores del sector, campañas de concienciación, programas de formación específicos y la elaboración de guías y códigos de ética para fomentar el cumplimiento y las mejores prácticas¹.

Regulación y límites a pagos en efectivo

Como parte de la respuesta regulatoria, el Reglamento contra el Lavado de Dinero (AMLR) amplió el alcance de las entidades reguladas para incluir a los operadores que comercian con 'bienes culturales', según la definición de la normativa europea¹.

Además, se introdujo un límite de 10,000 euros para pagos en efectivo en transacciones de arte y antigüedades, con el objetivo de reducir el anonimato en el sector¹.

Reacciones de asociaciones del sector

La British Art and Design Association expresó su respaldo a la nueva evaluación, mientras que la International Association of Dealers in Ancient Art consideró excesivo incluso el riesgo 'moderado', citando informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Europea que vinculan solo el 0.3% de las piezas de arte y antigüedades en la UE con casos criminales¹.

Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.

Fuentes

Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:

1. artnews.com ↩

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