El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha lanzado una grave advertencia sobre el creciente fenómeno del fraude, al que ha calificado como una “epidemia” que ha dejado pérdidas anuales en el planeta que alcanzan la escalofriante cifra de 1 billón de dólares. Esta afirmación fue realizada por la presidenta del organismo, Elisa de Anda, durante una reciente rueda de prensa.
De Anda destacó que una de las principales prioridades del GAFI será enfrentar esta crisis, cuyo alcance e impacto son alarmantes. Según las evaluaciones internas del GAFI, el 90% de las jurisdicciones han reconocido el fraude como una de las amenazas más significativas en el ámbito de los delitos financieros. La magnitud de esta epidemia continúa en aumento, afectando no solo la economía, sino también la calidad de vida de las víctimas, quienes experimentan pérdidas que van mucho más allá del dinero.
La Global Anti Scam Alliance corroboró esta información, estimando que las estafas globales han generado pérdidas que suman, en un solo año, dicha cifra de 1 billón de dólares. En este sentido, De Anda remarcó la necesidad de que las reuniones celebradas la semana pasada en la Ciudad de México busquen, no solo hacerlo más difícil para los criminales, sino también garantizar que la actividad delictiva no genere rentabilidad.
Dado que los estafadores están aprovechando tecnologías emergentes como los pagos instantáneos y las plataformas digitales, es crucial que quienes combaten las finanzas ilícitas adapten sus estrategias y utilicen innovaciones tecnológicas para mantenerse al día. Entre los documentos emitidos en la Plenaria del GAFI, uno de ellos aborda el fraude cibernético, resaltando cómo los delincuentes están aprovechando los avances digitales para incrementar tanto la velocidad como la complejidad de sus fraudes.
El GAFI también recordó que aquellos involucrados en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo deben incorporar nuevas técnicas para prevenir fraudes de manera más eficaz, así como trabajar para restituir las pérdidas de las víctimas y llevar a los delincuentes ante la justicia. En este contexto, se reafirmó el compromiso de enfocar los esfuerzos en el fraude en los próximos años.
Además, el GAFI planea lanzar tres nuevos documentos que aborden la evolución tecnológica y los activos virtuales, buscando ayudar a los países a gestionar riesgos emergentes y fomentar una innovación responsable en el sector financiero.
En otro orden de ideas, la Plenaria del GAFI eligió a Giles Thomson, del Reino Unido, como nuevo presidente del organismo, quien asumirá el cargo en julio. De Anda expresó su confianza en que dejará el GAFI en manos competentes y reafirmó su compromiso de seguir colaborando con los países y socios para fortalecer la lucha contra el financiamiento ilícito.
Este año, México celebra 26 años de pertenencia al GAFI, y se espera que los resultados de la nueva evaluación del país en lo relativo a la prevención del lavado de dinero y la financiación al terrorismo se hagan públicos en el presente ejercicio. La comunidad internacional atenta a estos desarrollos, pues la lucha contra el fraude se torna cada vez más esencial en un mundo interconectado y digitalizado.
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