El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto es sujeto a una exhaustiva investigación por los delitos de lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía General de la República (FGR), quien agregó que se abrieron tres carpetas de investigación.
La institución a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que por el caso OHL, hay diversas denuncias, en las cuales se encuentra involucrado el exmandatario federal. Los avances en las investigaciones, mencionó, permitirán judicializaciones en los próximos meses.
También señaló que con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales a Peña Nieto.
Lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”, mencionó en comunicado la FGR.
Además, el organismo señaló que también existe una carpeta de investigación en contra del exmandatario priista por enriquecimiento ilícito, en la cual, especificó, los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, dijo la Fiscalía.
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