Raúl Rocha Cantú, empresario conocido por su participación en el certamen Miss Universe, enfrenta una nueva orden de aprehensión emitida por un juez federal en el Estado de México. La Fiscalía General de la República lo señala como presunto líder de una organización criminal dedicada al lavado de aproximadamente 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025, junto con otros cinco empresarios.1, 2
Esta es la segunda vez que se gira una orden de aprehensión contra Rocha Cantú, quien previamente enfrentó investigaciones por tráfico de armas e hidrocarburos tras perder el beneficio de testigo colaborador.1, 2
Los delitos y el esquema investigado
La nueva orden de aprehensión fue librada por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, contra Raúl Rocha Cantú, su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello (presidente de Miss Universe México), Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.1, 2
La Fiscalía General de la República acusa a los seis empresarios de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la investigación, Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar serían los líderes de la organización, mientras que los otros tres implicados tendrían funciones de supervisión operacional y financiera.1, 2
El esquema presuntamente operaba mediante un sistema de tres niveles: primero, 17 empresas señaladas como compañías de papel inyectaban recursos a GI Euromex; luego, esta empresa concentraba los fondos y los dispersaba hacia cuentas personales de los principales señalados; finalmente, los recursos eran transferidos a terceros sin relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.1
Montos y movimientos financieros señalados
Impulsora Eagle habría tenido depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos y retiros por 38 millones 500 mil 58.40 pesos.1
En cuentas personales, Rocha Cantú habría recibido 125 millones 76 mil 522.33 pesos y retirado 107 millones 532 mil 483.51 pesos.
La FGR sostiene que los recursos eran canalizados entre empresas y cuentas personales sin justificación comercial, laboral o fiscal, y que parte del dinero provenía de supuestas empresas fachada.1
Respuesta oficial y situación actual
Hasta el momento, ni Raúl Rocha Cantú ni los otros implicados han emitido declaraciones públicas sobre la nueva orden de aprehensión.2
La Fiscalía General de la República continúa la investigación y atribuye a Rocha Cantú el papel principal en la estructura, debido a su participación societaria y administrativa en varias de las empresas involucradas.1, 2
Esta nueva orden se suma a un proceso previo en su contra, que se reactivó tras retirársele la condición de testigo colaborador por otra investigación relacionada con tráfico de armas e hidrocarburos.1, 2
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Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Aristegui Noticias.
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