Estamos estrenando nuestra nueva plataforma. Si ves algo que no funciona como debería, una página que no carga, una imagen o un dato incorrecto, cuéntanos y lo corregimos cuanto antes. Gracias por tu paciencia y por seguir leyéndonos. Reportar un problema
La nieta de 'El Chapo' gana una batalla legal y recupera el acceso a sus cuentas bancarias. Sofía Guzmán, hija de Griselda Guzmán, ganó la batalla legal en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras demostrar que las acusaciones sobre presunto lavado de dinero eran falsas.
El Gobierno mexicano ha negado que la exdelegada en Iztapalapa, Clara Brugada, posea cuentas en paraísos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que la información que circuló en diferentes medios de comunicación sobre este tema es falsa.
Una Cuenta en un Paraíso Fiscal, ¿Falsa o Real?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha salido en defensa de Clara Brugada, quien ocupa el cargo de alcaldesa en Iztapalapa, México. La UIF afirma que Brugada no tiene cuentas en paraísos fiscales y que está en cumplimiento con sus obligaciones fiscales ante las autoridades mexicanas.
Una empresa vinculada con el líder del cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, ha logrado recuperar cuentas bancarias que habían sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La empresa, identificada como "Grupo Ecológico y Tecnológico S.A.
En los últimos días, se ha generado controversia en torno a la supuesta indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra un familiar del candidato Santiago Nieto, quien buscará recuperar su candidatura en las próximas elecciones.
En un reciente caso legal, una mujer identificada como la hermana de un importante líder del crimen organizado ha presentado una demanda contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recuperar su pensión.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado la apertura de una investigación contra una figura pública por la presunta recepción de recursos del extranjero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la recuperación de 2 millones de dólares por la venta de propiedades pertenecientes al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Durante el año en curso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó un total de 166 denuncias por presuntos delitos relacionados con el sistema financiero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado las cuentas bancarias de la tía de Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón", por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el narcotráfico.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están confrontados debido a la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas políticas.
La defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha acusado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, de falsificar pruebas en su contra.
Durante los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha experimentado un preocupante aumento en las denuncias por defraudación.
En un reciente informe, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, acusó a casinos y joyeros de sabotear las reformas contra el lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran investigando una red de lavado de dinero en Culiacán, Sinaloa. Dicha red estaría operando desde Asia y tendría conexiones con el crimen organizado en México.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha iniciado una investigación en contra del condominio Miramar, considerado el último refugio del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.
En medio de una investigación de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) en contra de Marcelo Ebrard, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa del político.
El fin de semana anterior, se dio a conocer una noticia que ha generado gran controversia en el mundo de la justicia. Un Tribunal de México anunció que negó el amparo solicitado por Genaro García Luna en contra del aseguramiento de sus cuentas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una acusación en contra de la directora de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pues se sospecha que habría colaborado en un entramado de corrupción liderado por Genaro García Luna.