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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó a la directora de la Consejería Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de haber colaborado en un esquema de corrupción liderado por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 40 denuncias en el primer trimestre del año, de acuerdo con un reporte presentado por Santiago Nieto, su titular.
Por delincuencia organizada y lavado de dinero, el expresidente de la Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, fue sentenciado, informó Pablo Gómez, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su esposa, tejieron una red de corrupción en doce estados del país, desde 2006 al 2012, donde a través de contratos ilegales con empresas extranjeras obtuvieron ganancias por más de 36 millones 675 mil pesos, informó la Unidad de…
#PEMEX #UIF | Firma convenio Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Octavio Romero Oropeza, con la finalidad de que las instituciones intercambien información para detectar y prevenir operaciones con recursos…
Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y otros…
Así como a Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF) del gobierno de México lleva acabo investigaciones entorno a los manejos presupuestales de los expresidente Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Foz, así como a sus familias y algunos de sus colaboradores.
Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear las cuentas bancarias de Rafael Zaga Tawil
INAI ordena a UIF mostrar denuncias contra ex presidentes
AMLO reiteró una vez más que Alejandro Gertz Manero no va a dejar su cargo y que está satisfecho con el trabajo que está realizando
Santiago Nieto Castillo, dio a conocer a través de redes sociales que se había reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López
La Cámara de diputados recibió este martes el nombramiento de Pablo Gómez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, con el fin de que sea ratificado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que con el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en lugar de Santiago Nieto, no se va a tolerar la corrupción.
Luego de que el pasado lunes Santiago Nieto Castillo presentara su renuncia como director de la Unidad de Inteligencia Financiera
Derivado del escándalo que generó su boda durante el fin de semana, este lunes Santiago Nieto presentó su denuncia como encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); posteriormente, se dio a conocer que por orden del presidente López Obrador, Pablo Gómez encabezaría el organismo.
Félix Salgado Macedonio criticó a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) por “llevarse entre las patas” a Santiago Nieto.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, celebró la decisión de la Fiscalía General de República (FGR) para revocar la medida cautelar a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Un juez federal negó un amparo a Rosalba T., esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, con la que pretendía evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias y servicios financieros de la empresa Nunvac Inc.
Luego de que la investigación denominada Pandora Papers señalara que integrantes de la Cuarta Transformación han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que ya inició una investigación al respecto.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó a Columna Digital que bloqueó las cuentas de directivos de Accendo Banco.
