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La Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido una orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, según han dado la noticia fuentes federales.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León, investiga actualmente a unas 200 empresas factureras que daban o dan servicio a la administración municipal, estatal y federal. De acuerdo a Bernardo González, titular de la UIF, el proceso de indagación se realiza minuciosamente.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) recibió los expedientes criminales del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel, y de su suegro José Ramón Gómez Reséndez, enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
México necesita una serie de reformas para poder cumplir con sus obligaciones frente a el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió no generar denuncias en el actual proceso electoral, dado que podría leerse como una intromisión del…
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, compartió con usuarios de redes sociales documentación sobre sus bienes y propiedades.
