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El titular de la Unidad de Inteligencioa Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, rechazó investigar a las universidades públicas, como lo solicitó el senador morenista Armando Guadiana Tijerina.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó su primera demanda civil en el extranjero con el fin de recuperar bienes de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
Una nueva polémica acorrala a Gloria Trevi. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha confirmado este lunes que está investigando a la artista y a su esposo, el abogado Armando Gómez, por presunto fraude fiscal y lavado de dinero.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, propuso la creación de la Guardia Financiera, que sería una división conformada por la Guardia Nacional y la UIF para combatir la corrupción y la delincuencia organizada en Columna Digital.
La salida de México de Ricardo Anaya después de ser citado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción ha vuelto a poner de manifiesto un caso, el de Odebrecht, que apenas ha tenido avances en México y parece congelado en el tiempo.
Un juez negó el desbloqueo de las cuentas bancarias de la asociación Poder Cívico, vinculada a Andrés N, exdiplomático y escritor acusado de abuso sexual y prófugo en Israel, informó este lunes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, está reunido en este momento con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Las tensiones en el corazón del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han desembocado este miércoles en una brecha insalvable.
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó este jueves una serie de memorándum de entendimiento con siete naciones de América Latina para reforzar el intercambio de información y análisis de inteligencia contra el lavado de dinero…
La Unidad de Investigación Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmó este jueves una serie de memorándum de entendimiento con siete naciones de América Latina para reforzar el intercambio de información y análisis de inteligencia contra el lavado de dinero…
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N y dos de sus familiares interpusieron un nuevo recurso de revisión. Para impugnar la resolución de un juez que les negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo
En México, el caso del software Pegasus trasciende al espionaje a periodistas y activistas y apunta al desvío de fondos. Así lo ha explicado este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, en la conferencia de prensa que ofrece…
Un tribunal con sede en el Estado de México negó un amparo al magistrado federal Isidro N. Detenido en noviembre
Luego que la Fiscalía General de la Republica (FGR) decidió no ejercer acción penal en contra del Magistrado José Luis Vargas
La Secretaría de Hacienda trata de estrechar el cerco contra el comunicador Andrés Roemer, acusado de violación y refugiado en Israel
La campaña electoral del próximo gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no tuvo financiamiento ilegal
Los últimos avances en los casos contra altos cargos del PRI se han producido más en el terreno superficial de las sanciones administrativas, golpes impulsados por el Gobierno, que en las decisiones de fondo de los tribunales.
Una nueva denuncia se acumula en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco "N", ahora por peculado, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió congelar las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, quien previamente se dio a conocer era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
