El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido prorrogar hasta el 4 de septiembre de 2025 el plazo para la implementación de órdenes que limitan ciertas transferencias de fondos relacionadas con tres instituciones financieras en México: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA de CV. Estas restricciones, anunciadas originalmente el 25 de junio, están vinculadas a presuntas operaciones de lavado de dinero asociadas con el tráfico ilícito de opioides, en concordancia con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Las decisiones del Tesoro se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por el lavado de dinero a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a sus vínculos con el narcotráfico. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha apuntado que la extensión de este plazo responde a las medidas correctivas que ha adoptado el Gobierno de México, incluidas las acciones para la administración temporal de las entidades afectadas. El objetivo es garantizar un adecuado cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito.
FinCEN ha destacado que este movimiento refleja un esfuerzo conjunto y un avance significativo por parte de las autoridades mexicanas, quienes han comenzado a abordar las inquietudes planteadas en las órdenes anteriores. Andrea Gacki, directora de FinCEN, reafirmó el compromiso del Departamento del Tesoro para salvaguardar el sistema financiero estadounidense de la influencia de actores ilícitos, a la vez que se combate el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Además, el Tesoro de EE. UU. ha manifestado su intención de seguir colaborando con las autoridades mexicanas para evaluar la situación actual y considerar posibles extensiones adicionales. En este sentido, las instituciones mencionadas se identificaron como “de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, lo que subraya la seriedad de las acusaciones y la necesidad de una vigilancia continua.
Este anuncio no solo pone de relieve los desafíos persistentes en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, sino que también señala un compromiso compartido entre Estados Unidos y México en la búsqueda de soluciones efectivas a estos problemas. La atención permanece centrada en el desarrollo de esta situación, dado el impacto que puede tener en ambos sistemas financieros y en la seguridad pública a gran escala.
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