La respuesta de la SEC, emitida por la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor, indica que la información quedará registrada en una base de datos utilizada por el personal del organismo durante inspecciones, exámenes e investigaciones, pero no informa la apertura de una investigación ni adelanta medidas sobre el caso.1
Qué dice la SEC sobre la denuncia
La SEC señaló que las pesquisas de cumplimiento son confidenciales y que no puede confirmar ni negar la existencia de investigaciones, salvo que ya formen parte de un expediente público.1
El organismo explicó que, por normas de confidencialidad y la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, no puede brindar detalles sobre el estado de una denuncia ni sobre una eventual investigación vinculada.1
La denuncia de Dalbón fue presentada días atrás mediante el mecanismo Tip, Complaint or Referral, que permite a la SEC evaluar si tiene jurisdicción y elementos para intervenir en el caso.1
Detalles de la denuncia y actores involucrados
La denuncia se refiere a operaciones de derivados vinculadas con las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina durante 2025.1
Según la Auditoría General de la Nación, esas transacciones arrojaron un resultado negativo equivalente a USD 1.023 millones, liquidados con salida de divisas.1
Dalbón solicitó que la SEC determine si corresponde revisar pagos, comisiones, honorarios, registros contables y mecanismos internos de control relacionados con las operaciones.1
El escrito menciona a Deutsche Bank como contraparte, aunque el BCRA no ha confirmado oficialmente la identidad de las entidades participantes.1
Próximos pasos en Argentina
En Argentina, las operaciones con oro son objeto de la causa CFP 4971/2026, a cargo del fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo.1
Dalbón anticipó que el acuse de recibo de la SEC será incorporado al expediente y que solicitará cooperación internacional en la causa local.1
Por qué importa en América Latina
La noticia interesa a lectores en América Latina y Estados Unidos por la posible investigación sobre operaciones financieras internacionales que involucran al Banco Central de Argentina y un banco global como Deutsche Bank.1
Nota de la Redacción: esta nota se basa en la información disponible al publicarla y se actualizará si otras fuentes aportan más datos.
Fuentes
Texto elaborado por la Redacción de Columna Digital a partir de estas fuentes:
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Datos basados en información reportada originalmente por Infobae.
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