UE envía 64 solicitudes contra lavado.
Del 1 de enero al 16 de julio del presente año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría ...
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Progreso en Ley Antilavado frente a recortes
La reciente reforma a la Ley Antilavado, respaldada por el Senado de la República, se produce en un contexto complicado, ...
Progreso del proyecto anti lavado en Senado
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores han dado un paso significativo al aprobar ...
Fintech listo para fortalecer medidas antilavado
Las fintechs en México están mostrando un compromiso sólido con la implementación de controles para la Prevención de Lavado de ...
Faltas en control antilavado inmobiliario
En el contexto actual del sector inmobiliario en México, una preocupación creciente ha puesto en el centro del debate la ...
Beneficios y cambios en fideicomisos anti-lavado
En un contexto donde la regulación financiera es crucial para el desarrollo de un sistema económico robusto, se han implementado ...
Modificaciones a ley anti-lavado son necesarias: ABM
En el contexto actual de la economía mexicana, las reformas a la Ley Antilavado están en la mira y requieren ...
