Restricciones contra el lavado: UIF fortalecida.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha cambiado drásticamente el panorama en torno ...
Etiqueta: UIF
![[post_title]](https://columnadigital.com/wp-content/uploads/2026/04/La-Corte-permite-congelar-cuentas-sin-juicio-350x250.png)
La Corte permite congelar cuentas sin juicio.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado un importante cambio en la ...
UIF y CNBV unen esfuerzos contra el lavado
La reciente colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) marca ...
UIF congela cuentas de 7 implicados en fraude del CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha dado un paso ...
Cuentas de hijos de Bermúdez permanecerán congeladas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha decidido mantener congeladas las cuentas bancarias de Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, ...
Transición de liderazgo en la UIF
El reciente traspaso de mando en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se produce en un contexto crítico para México. ...
Reacciones y perfil del nuevo director de UIF
El 4 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Omar Reyes Colmenares como el nuevo titular de ...
Sheinbaum elige a Omar Reyes para UIF tras nombrar a Pablo Gómez.
Claudia Sheinbaum ha dado un paso significativo hacia la reforma electoral al designar a Omar Reyes como nuevo titular de ...
Renuncia de Gómez en UIF por solicitud de EU, dice PAN.
El reciente relevo de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha generado un revuelo significativo en la ...
Sheinbaum establece Comisión para Reforma Electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dado un significativo paso hacia la transformación del sistema electoral en México al anunciar ...
