La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado recientemente que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene abierta ninguna carpeta de investigación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, a pesar de que estas instituciones han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero. Aclaró que no hay una investigación formal, sino sanciones emanadas de los informes estadounidenses.
La mandataria enfatizó que la Secretaría de Hacienda está monitoreando el caso de cerca en colaboración con diversos organismos, incluidos el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En sus declaraciones, Sheinbaum destacó la prioridad de proteger los recursos de los ahorradores y fideicomisos involucrados.
Ella agregó que, si se detectan irregularidades, se realizarán las acciones pertinentes. Actualmente, las sanciones impuestas son de carácter administrativo por parte de la CNBV, no por cuestiones criminales.
Recientemente, el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), extendió por 45 días la prohibición de ciertas transferencias de fondos a las mencionadas instituciones. La Secretaría de Hacienda ha atribuido esta extensión a un diálogo y colaboración activa con las autoridades financieras de EE.UU.
Dentro de esta gestión, la SHCP ha asumido temporalmente el control de las operaciones de CIBanco e Intercam, iniciando la separación de su negocio fiduciario y buscando su transferencia a bancos de desarrollo. Esta acción busca reforzar la supervisión y asegurar que se cumplan las normativas, evitando afectar a los usuarios del sistema financiero.
Las reacciones de agencias de calificación financiera como Moody’s y HR Ratings han sido positivas tras estas decisiones. Moody’s ha señalado que la escisión del negocio fiduciario reduce riesgos operativos, mientras que HR Ratings considera que esta medida garantiza la continuidad operativa de los fideicomisos y limita la exposición del sistema financiero.
En otro ámbito, se ha reportado un aumento en los precios de productos que contienen tomate en EE.UU., en medio de la posible implementación de un arancel del 30% a las importaciones mexicanas. Esta situación surge tras la finalización del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación de derechos antidumping sobre tomates frescos provenientes de México.
La información aquí presentada es acorde a lo disponible hasta el 15 de julio de 2025, y refleja el contexto actual de los acontecimientos en el sistema financiero y los impactos comerciales entre México y Estados Unidos.
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