Gobierno cierra 13 casinos por lavado, Sheinbaum niega motivos políticos.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, el gobierno mexicano anunció la clausura de 13 casinos tras detectar actividades vinculadas ...
Etiqueta: Lavado De Dinero
Hacienda identifica 13 casinos vinculados al lavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dado un golpe significativo al submundo del lavado de dinero en ...
Bancos intensificarán controles contra lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha tomado la decisión de reforzar de manera voluntaria sus medidas de Prevención ...
CNBV cancela licencia y liquida CIBanco tras acusaciones de EE.UU.
La situación en el sistema bancario mexicano ha tomado un giro significativo con la reciente decisión de la Comisión Nacional ...
Cooperación entre ABM y Tesoro de EE. UU.
El próximo 18 de septiembre, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, John Hurley, llevará a cabo una visita a ...
Fitch minimiza riesgos bancarios, persiste inquietud por lavado
La reciente evaluación de Fitch ha arrojado luces sobre el estado del sistema bancario en México y su relación con ...
Desafíos tecnológicos y financieros en la CNBV
El cambio de liderazgo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se produce en un contexto desafiante para ...
CIBanco interpone queja contra el Tesoro de EU
En un desarrollo reciente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ...
Gerardo Ortiz admite culpa en EE. UU.
El cantante Gerardo Ortiz ha tomado un giro inesperado en su carrera tras declararse culpable en una corte federal de ...
Nueva normativa para prevenir lavado en Afores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que, para agosto de 2025, se implementarán nuevas regulaciones para combatir ...
